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默认《中华人民共和国反恐怖主义法》于今年1月1日起施行，根据人民银行和上级行要求，农行驻马店分行多措并举加强反恐怖融资工作。
据农行驻马店分行工作人员介绍，分行将反恐怖融资工作列入该行2016年内控合规工作要点，严格遵守国家反恐怖主义各项法律规定，积极配合人民银行依法进行涉嫌恐怖主义融资调查，严格查验客户身份，对客户身份不明或拒绝身份查验的客户，拒绝为其提供服务。
加强学习。对人行印发的关于反恐怖融资工作相关文件，分行及时转发辖内机构，要求各支行、各部室认真组织培训，全面提升员工反恐怖融资的知识水平和业务技能，增强反恐怖主义工作敏感性，并积极制定措施，落实文件要求，有效防控洗钱和恐怖融资风险。
关于公安部、安全部等单位发布的涉嫌恐怖制裁名单，分行也将镶嵌入跨境汇款系统进行实时监控，并将其录入客户风险等级分类系统。针对客户、业务、产品等，结合近年来涉恐交易监测情况，从交易主体、金额、频率、业务产品、渠道、地区等多个维度对恐怖融资风险进行全方位监测，并将监测核查到的可疑信息，及时向有关部门报告。 （苏弼坤 樊瑞忠）