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默认为防范欺诈案件的新形态，进一步加强“人防+机控”双层堵截，切实提升反欺诈、防风险能力，从源头防控声誉风险,近日，建行驻马店分行将防控网络欺诈工作纳入“固本工程”的 重要内容，深入组织开展贯彻落实工作，强调将学习成果转化为合规经营、稳健运行的实际行动。
建行驻马店分行工作人员介绍，在加强网点预案建设方面，全行统一预案格式和要素，把犯罪触警形态、处置原则要点、处置流程方法等预案重点内容，加以明确和规范。坚持以岗定责，避免“事随人走”，提高堵截成功率。同时还加强反欺诈预案演练，组织所辖网点制定预案演练计划，利用监控平台每年组织两三次预案演练检查。分行通过完善客户开户风险管控，配备二代证鉴别仪和联网核查电脑，杜绝假证开户，建立可疑名单库等。 （苏弼坤 王俊）