建行驻马店分行三项措施防控网络欺诈风险

本报讯 （通讯员 王 俊）今年初以来，建行驻马店分行将防控网络欺诈工作纳入“固本工程”重要内容，深入组织开展贯彻落实工作，强调将学习成果转化为合规经营、稳健运行的实际行动。针对欺诈案件的新形态，进一步加强“人防+机控”双层堵截，切实提升反欺诈、防风险能力，从源头防控声誉风险。

该行一是加强网点预案建设。统一预案格式和要素，把犯罪触警形态、处置原则要点、处置流程方法等预案重点内容加以明确和规范。坚持以岗定责，避免“事随人走”，提高了堵截成功率。二是加强反欺诈预案演练。组织所辖网点制订预案演练计划；利用监控平台每年组织两至三次预案演练检查。三是完善客户开户风险管控。在全辖配备二代证鉴别仪和联网核查电脑，杜绝假证开户；建立可疑名单库等。