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默认为了不断加强反洗钱工作，建行驻马店分行于日前开展反洗钱工作，全力防范反洗钱合规风险。
该行坚持利用新渠道，结合新一代系统上线契机，从新一代反洗钱信息系统、信贷业务流程、涉恐资产冻结、洗钱风险自评等方面入手，完善反洗钱集中模式下的各项规章制度管理并建立了制度库。
该行加强对异常交易的监测分析，利用反洗钱智能监测系统做好重点可疑交易报告工作。同时坚持重点领域防范，落实客户、产品、服务、机构洗钱风险评估工作要求，在电子渠道应用及信用卡、贷款等业务准入方面强化对高风险客户的控制，拓展洗钱风险信息在业务中的应用。该行利用晨会夕会、反洗钱专栏、微信平台等，加大对最新监管政策和重要管理制度的解读与传导，持续开展形式多样、因人制宜、注重实效的反洗钱宣传活动，提高员工和社会公众的风险防范意识。 （苏弼坤 徐登云）