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默认著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕
或入狱10年
近日，中国著名导演英达在美国因涉嫌洗钱被捕。记者通过华裔律师刘龙珠的调查，翻阅了检控书认罪书，确认英达于
根据检方的指控书，英达现年56岁，居住在康州，2011年4月到2012年3月，他先后把46.4万美元存入他和妻子的联名账户。为了绕过监控，他每次存钱额度都低于1万美元，前后分50次存入。为避人耳目，他和妻子在4家银行开了6个银行账户。
作为本案和解协议的一部分，英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%)，以及补交国税局11.3万美元的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年3年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万元人民币)。
康州联邦检察官达利认为，英达的结构性拆分行为是有意避开交易报告的要求。因为根据联邦法律，美国的金融机构在接收1万美元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告”。
华人为了避免麻烦，在美国将现金分多次存入银行，并刻意将每次存款金额压低在申报标准1万美元之下的情况并不少见。然而这种存钱方式很容易被税务局盯上，不仅要付出巨额罚款，还可能面临牢狱之灾。 （据新华社）