建行驻马店分行加强反洗钱管理工作

    本报讯 （通讯员 王 俊）为了更好地履行反洗钱义务，促进员工自觉养成合规操作的习惯，近日，建行驻马店分行采取三项措施加强反洗钱管理。

该行一是建立客户识别制度，认真识别、判断大额和可疑交易、重点可疑交易。及时登录总行反洗钱可疑交易监测系统，对系统反馈的可疑交易信息进行补录、确认，对人工识别的可疑交易信息进行增录、确认。二是实行大额可疑报告制度，指定专人对发现的、有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的交易和客户信息上报上级机构反洗钱主管部门。三是做好反洗钱工作非现场监管，通过客户审查、业务办理、交易识别筛选、风险分类、后台监控等手段，加强对客户身份及交易记录的分析研究，确保人工分析与甄别的准确性。