2014年我市公安机关打击电信诈骗犯罪活动综述

长剑挥舞护安康

——2014年我市公安机关打击电信诈骗犯罪活动综述

记者 付建强

平舆县一名男子在用QQ聊天时，被两名非洲籍男子诈骗210多万元，我市警方仅用40天就成功侦破该案。

泌阳县一名患者，在互联网上查找治病方法时，被冒充中科院专家的诈骗团伙诈骗32万元，我市警方千里追踪，一月侦破此案。

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据统计，2014年，我市共破获电信诈骗犯罪案件5069起，其中破获挂牌督办案件145起，破获系列案件41串，共抓获犯罪嫌疑人358人，打掉诈骗犯罪团伙37个，端掉诈骗窝点71个。一串串数字，彰显出我市公安机关打击电信诈骗的辉煌成果。

主动出击

全力围剿电信诈骗犯罪活动

2014年3月，泌阳县春水镇村民王某通过收到的短信提供的信息购买手机时先后被诈骗2000余元。经过泌阳县公安局专案民警近半年的艰苦侦查，于9月4日成功打掉一个位于江西省赣州市以合法公司为掩护的电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员12人，破案218起，涉案金额200余万元，并收缴大量作案工具。

近年来，我市公安机关牢固树立“抓大管小”的打击犯罪理念，在命案等重大案件全部及时侦破的基础上，以如实立案为突破口，腾出时间和警力狠抓影响民生的侵财“小”案件的侦破。2014年，按照省公安厅关于如实立案的工作要求，我市公安机关严格执行盗窃、抢夺、诈骗500元的刑事立案标准。市、县两级公安机关把如实立案作为一把手工程和全警工程，明确专人负责如实立案工作。市公安局坚持每半月通报一次检查立案情况，对立案不及时的予以全市通报批评，并纳入绩效考评。2014年，我市共立5000元追诉标准以下电信诈骗案件701起，占全部电信诈骗案件的47.8%，通过这些“小”案件破获电信诈骗案件395起，我市如实立案工作成绩在全省排名动态保持第一名。

挂牌督办

对电信诈骗犯罪展开凌厉攻势

2014年4月，遂平县居民张某在网上购买减肥药过程中先后被骗5万余元。该案被市公安局挂牌督办后，遂平县公安局成立专案组，于2014年5月22日采取集中收网行动，成功摧毁了以吕文广、张晶等人为首的电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人63人，破获电信诈骗案件373起，涉案金额2000余万元。2014年10月28日，市公安局西园派出所快速反应，仅用40天就成功侦破涉案210万元的挂牌督办电信诈骗犯罪案件，在沈阳抓获两名外籍犯罪嫌疑人，现场查获大量涉案银行卡、手机、假护照等作案工具。

我市公安机关从去年3月份开始开展了为期9个月的专项打击行动，对电信诈骗犯罪展开了凌厉的攻势。市公安局主要领导要求不管案件大小一律当作大案去破，一律列为市公安局挂牌督办案件；要求每起挂牌督办案件均由立案公安机关一把手负责，定期汇报工作开展情况。市公安局督办和刑侦部门跟踪督办案件进展，每月通报考评案件侦破情况。通过实施挂牌督办机制，2014年，全市公安机关共破获挂牌督办电信诈骗案件145起，带破电信诈骗案件4768起。

合成作战

精兵强将组成快速反应机动队

2014年8月，平舆县公安局合成作战队经过研判分析，成功对多起以“猜猜我是谁”、假冒亲戚、朋友因违法需交罚款或突遇灾祸急需用钱等名义实施诈骗的案件进行串并，并围绕涉案账号银行交易信息和电子通信信息深入开展分析研判，最终成功打掉一个位于广东省电白县的电信诈骗犯罪团伙，抓获团伙成员4人，破案104起，涉案金额100余万元。

2014年初，市公安局从刑侦等部门挑选精兵强将，组建了30余人的快速反应机动队，在承担重特大刑事案件侦破的同时，对多发性、系列性案件进行研判。市公安局组建了专门的合成作战队和视频侦查队，同时从体制上整合了情报与刑侦部门进行资源重组。县公安局和市区公安派出所也都组建了不同规模的合成作战队。在打击电信诈骗工作中，全市各级合成作战队和有关部门第一时间参与案件侦破，发挥了极其重要的情报支撑作用。

考评奖惩

激发民警干事创业积极性

2014年8月25日，泌阳县居民赵某在通过互联网上信息联系购买治疗糖尿病药品过程中，先后被骗32万余元。泌阳县公安局迅速成立专案组，组织精干力量开展侦破工作。专案民警最终确定该犯罪团伙的窝点位于广东省深圳市和佛山市。2014年10月30日，在省公安厅的组织协调和当地公安机关的大力配合下，专案民警在两地同时展开抓捕行动，一举抓获团伙成员92人，查扣大量作案工具。目前，已核实案件3000余起，该案嫌疑人84人被逮捕、6人被直诉、2人被行政拘留。

近年来，我市公安机关建立并完善了一套日常工作绩效考评长效机制，按照“德、能、勤、绩、廉”五个方面的要求，结合不同警种民警的工作实际，将所有考评内容全部实行数字量化，实行月考评、月排名、月通报。该考评机制与民警职务升降、立功授奖直接挂钩，年底依据每位参评人员的绩效考评分数进行奖惩，奖惩兑现。绩效考评与民警职务升降直接挂钩制度的落实，极大地激发了民警干事创业的积极性，全市公安系统形成了明争暗赛、“无须扬鞭自奋蹄”的可喜局面。为切实发挥绩效考评“指挥棒”作用，市公安局在对打击电信诈骗犯罪工作考评中增加了权重，规定侦破一起电信诈骗案件是一般刑事案件的所得分值的5倍，而且侦破挂牌督办案件还另外奖励分数，对侦破电信诈骗案件有功民警及时予以记功或嘉奖，记功或嘉奖再奖励民警绩效考评分，极大地调动了基层民警侦破电信诈骗犯罪活动的积极性。据统计，仅2014年因侦破电信诈骗案件而立功受奖的民警就有39人。

综合治理

从源头上预防和减少电信诈骗活动

2014年5月14日，市工商银行一营业网点工作人员报警称，一男子频繁在该银行自动取款机上查询余额，形迹可疑。接报后，民警迅速出击，循线追踪，成功侦破一起电信诈骗未遂案件。2014年8月12日，一中年女子到农业银行驻马店分行营业部办理现金汇款业务时，工作人员发现该女子神情紧张，汇款单连续两次填写错误，就问其汇款用途和是否认识对方，并提醒该女子要防止被骗。后经银行工作人员耐心劝导，及时阻止了一起冒充亲属短信诈骗案件。据不完全统计，我市银行部门通过对客户汇款时进行防诈骗提醒，成功阻止216起涉及诈骗账号的汇款业务，挽回经济损失800余万元，同时将诈骗账号列入黑名单，并积极协助公安机关开展案件侦破工作。

由于电信诈骗案件的特殊性，一般涉及地域广、涉案人员多，调查取证量大，而且犯罪分子反侦查意识强，给案件侦破工作带来较大难度，需要耗费大量的时间和人力，使有限的警力资源更加紧张。在宣传防范方面，市公安局明确提出电信诈骗宣传要做到“全方位、高密度、立体化”，实现家喻户晓、人人皆知。电信部门坚持每月向本地移动、联通、电信用户发送一次防范电信诈骗短信。银行部门在全市金融营业网点电子屏上进行防范电信诈骗宣传，而且以每30秒重复一次的高频率全天滚动播放，并在营业厅、ATM机、业务窗口等醒目部位粘贴防骗提示。在部门协作方面，我市进一步明确了银监、金融、通信等部门在打击防范电信诈骗违法犯罪方面的工作职责，明确了公安机关内部工作分工，建立完善的工作机制，形成了打击防范电信诈骗齐抓共管、综合治理的工作格局。

队伍建设

有效提升队伍攻坚能力

为有效应对电信诈骗犯罪这一突出治安问题，我市在县级公安机关刑侦大队成立了打击电信诈骗专业中队，在直属派出所案侦大队明确了专门工作人员。这些民警熟悉网络、金融、计算机、信息化技术等，平均年龄不足30岁，是一支名副其实的打击犯罪尖刀队伍。这些民警除积极参加公安部、省公安厅组织的打击电信诈骗培训活动外，还自行组织开展多种学习活动，大力加强对民警的业务培训。市公安局将打击电信诈骗内容列为民警日常轮训的必修课，市、县两级公安机关还多次组织召开研讨交流会，对侦破的典型电信诈骗案件进行案后反思，总结、探讨和交流工作经验。一线民警树立了“在战中练，在练中战”的自学思路，并充分发挥刑侦民警“传、帮、带”的优良传统。多种学习活动的开展，使基层民警打击电信诈骗犯罪的水平迅速提升，并在实战中总结了多个技战法。确山县公安局总结出“一点两线”技战法，成功破获了“5·31”陈明辉、苏清辉等人电信诈骗案和“10·7”欧秋海、卢锦顺等人电信诈骗案，破案184起。遂平县公安局在侦破“4·30”特大电信诈骗案件过程中总结出了“时空追踪”技战法。